Самые обсуждаемые темы (topbloger) wrote,
Самые обсуждаемые темы
topbloger

Category:

Немецкие и мировые банки отмыли деньги на 2 триллиона

деньги

Несколько крупнейших банков мира давали возможность бизнесменам годами перемещать незаконные деньги по всей планете,
некоторым из них таким образом удавалось избегать налогов. Это следует из отчета специального подразделения,
по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США FinCEN.
Почти две трети этой суммы (1,09 трлн евро) пришлись на операции, совершенные в Deutsche Bank.

Ух-ты! Честные евро-банкиры.

Согласно документам подразделения Минфина США, речь идет о транзакциях на общую сумму около 2 трлн долларов.
Файлы FinCEN – это более 2500 документов, большая часть которых – отчеты о подозрительных действиях своих клиентов,
которые банки в соответствии с законом отправляли Министерству финансов США с 2000 по 2017 год.

бакс

Журналисты передали упомянутые документы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и теперь сотни журналистов изучают огромные массивы документации, чтобы предать огласке деятельность банков, к которой они не хотели бы привлекать внимание.
Прибыль от преступной деятельности часто пытаются легализовать, придумывая для этого разные способы, в чатсности путем перевода "грязных денег" на счет в уважаемом банке, где их связь с преступлением нельзя будет отследить. И банки должны следить за тем, чтобы не помогать своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих санкций. Если у банка есть доказательства преступной деятельности клиентов, он должен приостановить перемещение их денег.
Утечка документов показала, что именно банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру.

банк

Журналисты сообщают, что речь идет о невероятно больших суммах денег,
только в попавших в руки журналистов документах содержатся сведения о транзакциях на сумму около 2 трлн долларов.

Опять ищут деньги Путина.
А с удивлением находят свои деньги и деньги своих свободных и демократических друзей.
Вот не задача )))


источник - seregalab 
[26 ссылок 59 комментариев 2000 посещений]
читать полный текст со всеми комментариями
Tags: seregalab
Subscribe
promo topbloger november 1, 2020 19:44 233
Buy for 50 tokens
Привет! В моем блоге автоматически топботом собираются все самые интересные темы блогосферы. Более полно посмотреть все интересные посты блогосферы вы можете на сайте t30p.ru. Узнать какие из ваших постов попадали в ТОП 30 можно на сайте topbloger.ru. Подписаться на чтение самых…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments